Українські та чеські правоохоронці спільно викрили шахрайський call-центр у Києві. Його працівники ошукали інвесторів на понад 8,4 мільйона гривень.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у межах спільної слідчої групи повідомлено про підозру 10 працівникам. Їх підозрюють у шахрайстві та легалізації незаконно одержаних доходів.
Як діяла схема
Упродовж 2022–2025 років учасники схеми переконували громадян Чехії інвестувати кошти у криптовалюту. Вони створювали в особистих кабінетах інвесторів видимість успішної торгівлі та зростання прибутків. Це змушувало людей вкладати дедалі більші суми.
«Насправді ж жодного заробітку потерпілі не отримували, а після переказу коштів втрачали можливість їх повернути», – розповіли у прокуратурі.
Наразі встановлено дев’ять потерпілих – громадян Чехії. Задані їм збитки перевищують 8,4 млн грн.
Саме після звернень потерпілих до правоохоронних органів Чехії вдалося розпочати спільне міжнародне розслідування. У його результаті встановили осіб, причетних до шахрайської схеми.
Серед підозрюваних є працівники, які безпосередньо спілкувалися з «інвесторами» і змушували перераховувати гроші. Також фігурують люди, які займалися переведенням валюти з рахунків та подальшою легалізацією грошей.
Запобіжні заходи
Прокурори подали клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Чотирьом підозрюваним судом визначено застави у сумі від 266 тис. грн до 1 млн грн. Ще трьом призначено цілодобовий домашній арешт, двом – нічний домашній арешт. Прокуратура оскаржує ці запобіжні заходи.
